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澳洲调查人员也在试图找寻齐明到墨尔本皇冠赌场豪赌的资金来源。
美国《华尔街日报》引述澳洲官员报道,澳洲正在就组织犯罪、洗钱与中国渗透澳洲等问题进行大规模调查,而中国国家主席习近平的表弟齐明的活动,已遭到调查人员锁定,受到澳洲执法与情报单位详加检视。
报道引述部分官员说法指出,现年61岁的齐明是澳洲公民,警方正在调查齐明被控在2017年以一家公司当幌子掩护洗钱行为,帮助赌客与可疑匪徒搬运资金出入澳洲。
另外,调查人员也在试图找寻齐明到墨尔本皇冠赌场豪赌的资金来源,以及厘清他与多名商业伙伴的关系。
根据《华尔街日报》看到的皇冠集团文件,齐明于2012、2013年的18个月之间,在皇冠赌场下注大约3900万美元(约1亿6103万令吉)。2015年他并名列皇冠公司的前50大主顾,估计共下注4100万美元。《华尔街日报》没有更近期的资料。
依据《华尔街日报》,目前没有迹象显示习近平本人有任何作为来帮助齐明获利,也没有迹象显示习近平知悉齐明的商业往来与赌博行径。但有认识齐明的人指出,齐明在寻觅经商机会时,经常夸耀自己是习近平的亲戚。
官员表示,澳洲去年制定反外国干预法之后,已增加采取行动的政治动力,强化调查。
澳洲政坛认为此法主要是为了抗衡中国干预澳洲事务,而这项法律也已招来北京的愤怒反弹。
除了《华尔街日报》,澳洲另有媒体报道称齐明涉洗钱。
对此,中国外交部发言人华春莹在例行记者会上回应表示,这些媒体的说法“毫无事实依据、捕风捉影”,企图“抹黑中国”。
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