星期日 2025年 4月 06日
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曾到银行索Ihsan Perdana户头资料 依占:正本已交反贪会

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莫哈末依占:正本文件已经在2018年6月22日呈交给反贪会。

第3名证人国家银行金融情报和执法分析员莫哈末依占披露,曾经在2015年7月6日到拉惹朱兰的艾芬银行索取Ihsan Perdana私人有限公司的银行户头资料。

控方在下午传召第3名证人莫哈末依占供证,现年39岁的莫哈末依占是在2004年12月8日开始在国行的金融情报与执法部门担任行政人员,现为分析员。

他在接受控方检控官拿督苏海米依布拉欣询问时确认,他在2015年7月6日接到国家银行金融情报和执法主任阿都拉曼指示,在《2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》(AMLA)第37(1)条文下,到拉惹朱兰的艾芬银行(Affin Bank)发出通告,目的是要索取Ihsan Perdana私人有限公司的银行户头资料。

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他指出,当时艾芬银行官员妮曼将有关的文件交给他,当中包括开设户头表格、签名式样表格、支持文件、3个账户的客户身份详尽查核表和月结单等。

他在接受辩方律师哈温德吉星的盘问时披露,曾有数个调查队伍要求查阅文件以及获取文件副文。至于正本文件已经在2018年6月22日呈交给反贪会。

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莫哈末依占说,有关文件是要交给特工队,但不肯定是否是一马特工队。不过,当哈温德吉星进一步询问,该特工队是否涵盖反贪会、总检察长及全国总警长的特工队,他则答复说“对”。

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