星期五 2025年 10月 10日
主页 国内新闻

曾到银行索Ihsan Perdana户头资料 依占:正本已交反贪会

- Advertisement -
12399456https://www.upal.com.my/zh/feeds/jobFeedKwongwahArray ( [0] => HTTP/1.1 200 OK [1] => Date: Fri, 10 Oct 2025 11:41:57 GMT [2] => Content-Type: text/xml; charset=utf-8 [3] => Connection: close [4] => Cache-Control: no-cache, private [5] => Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate [6] => Nel: {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800} [7] => x-frame-options: SAMEORIGIN [8] => x-content-type-options: nosniff [9] => x-xss-protection: 1; mode=block [10] => referrer-policy: strict-origin-when-cross-origin [11] => permissions-policy: geolocation=(), microphone=(), camera=() [12] => content-security-policy: default-src * 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data: blob:; script-src * 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data: blob:; style-src * 'unsafe-inline' data:; img-src * data: blob:; font-src * data:; connect-src *; frame-src *; object-src *; media-src *; child-src *; [13] => Server: cloudflare [14] => x-robots-tag: noindex, nofollow, nosnippet, noarchive [15] => strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload [16] => expires: Sat, 11 Oct 2025 11:41:57 GMT [17] => vary: Accept-Encoding [18] => Report-To: {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=bimXehw7JC%2BkiE97EZVu%2FsIwj7I2AxGaCOscSJH54GZoUhBRgtwBK%2F0V8vOqzuH9jGJN6wfF%2BPPhHFj%2B5GYTvg1a3O3GiNvFFmTOF74%3D"}]} [19] => cf-cache-status: DYNAMIC [20] => Speculation-Rules: "/cdn-cgi/speculation" [21] => Server-Timing: cfCacheStatus;desc="DYNAMIC" [22] => Server-Timing: cfEdge;dur=2,cfOrigin;dur=105 [23] => Set-Cookie: UpalLiveSession=eyJpdiI6IlI0dDFxMmhRRHI5ajlMWXdQZmZjOGc9PSIsInZhbHVlIjoiYzNDMmZkcXo2b0M5YzVtMk05SEI2QWI0RE9HVXcwVlFWZVwvdHRmNjdneWlXTE5xZkxnaFczUmloQ1B1YkZ0WVwveXQ3TVBhQW1sOW5iQzZBNkpFSzdJZz09IiwibWFjIjoiZmQwZDQxYmEyZTA4Yzc3N2QwNDJlYzQ3YTU2MjBkZmY5NmY2OGEyOGZjZWVhYmYwN2YyNzNmYmMyN2ZjOWI4OCJ9; HttpOnly; Path=/; Max-Age=94608000; Expires=Mon, 09 Oct 2028 11:41:57 GMT [24] => CF-RAY: 98c5da02ad439928-KUL [25] => alt-svc: h3=":443"; ma=86400 ) 789

莫哈末依占:正本文件已经在2018年6月22日呈交给反贪会。

第3名证人国家银行金融情报和执法分析员莫哈末依占披露,曾经在2015年7月6日到拉惹朱兰的艾芬银行索取Ihsan Perdana私人有限公司的银行户头资料。

控方在下午传召第3名证人莫哈末依占供证,现年39岁的莫哈末依占是在2004年12月8日开始在国行的金融情报与执法部门担任行政人员,现为分析员。

他在接受控方检控官拿督苏海米依布拉欣询问时确认,他在2015年7月6日接到国家银行金融情报和执法主任阿都拉曼指示,在《2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》(AMLA)第37(1)条文下,到拉惹朱兰的艾芬银行(Affin Bank)发出通告,目的是要索取Ihsan Perdana私人有限公司的银行户头资料。

- Advertisement -

他指出,当时艾芬银行官员妮曼将有关的文件交给他,当中包括开设户头表格、签名式样表格、支持文件、3个账户的客户身份详尽查核表和月结单等。

他在接受辩方律师哈温德吉星的盘问时披露,曾有数个调查队伍要求查阅文件以及获取文件副文。至于正本文件已经在2018年6月22日呈交给反贪会。

- Advertisement -

莫哈末依占说,有关文件是要交给特工队,但不肯定是否是一马特工队。不过,当哈温德吉星进一步询问,该特工队是否涵盖反贪会、总检察长及全国总警长的特工队,他则答复说“对”。

找工作, 就找这里!
› 立即申请
  • Account & Admin Assistant
  • Accounting & Finance
  • Simpang Ampat
  • MYR 3K /Month
› 立即申请
  • GMBB Part Timer
  • Event
  • Kuala Lumpur
  • MYR 110.00 /Day
› 立即申请
  • Social Media Marketing Executive
  • Advertising & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 6K /Month
› 立即申请
  • PHP Software Developer
  • Information Technology
  • Wilayah Persekutuan
  • MYR 6K /Month
› 立即申请
  • DevOps Software Engineer
  • Information Technology
  • Kuala Lumpur
  • MYR 6.5K /Month
› 立即申请
  • Java Software Engineer
  • Information Technology
  • Kuala Lumpur
  • MYR 10K /Month
› 立即申请
  • PHP Web Developer
  • Engineering
  • Kuala Lumpur
  • MYR 4K /Month
› 立即申请
  • GMBB Part Timer
  • Event
  • Kuala Lumpur
  • MYR 110.00 /Day
› 立即申请
  • Graphic Design + Marketing (Internship)
  • Advertising & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 800.00 /Month
› 立即申请
  • Multimedia - Video & Marketing (Internship)
  • Advertising & Marketing
  • Kuala Lumpur
  • MYR 800.00 /Month
› 立即申请
  • PHP Software Engineer
  • Engineering
  • Kuala Lumpur
  • MYR 4K /Month
› 立即申请
  • Admin cum Customer Service
  • Engineering
  • Bayan Lepas
  • MYR 3K /Month
› 立即申请
  • GMBB Part Timer
  • Event
  • Kuala Lumpur
  • MYR 110.00 /Day
› 立即申请
  • Software Developer
  • Information Technology
  • Kuala Lumpur
  • MYR 4K /Month
› 立即申请
  • PHP Software Engineer (Internship)
  • Engineering
  • Kuala Lumpur
  • MYR 800.00 /Month
› 立即申请
  • 软件测试与客户支持专员 Software Testing & Customer Support Specialist
  • Information Technology
  • Kuala Lumpur
  • MYR 3K /Month
› 立即申请
  • HR Recruiter (Internship)
  • Human Resources
  • Kuala Lumpur
  • MYR 850.00 /Month
› 立即申请
  • PHP Web Developer (Internship)
  • Engineering
  • Kuala Lumpur
  • MYR 800.00 /Month

//
//
- Advertisement -
//
//